查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-03-14
证券代码：000972 证券简称： ST 中基 公告编号：2023-021 号中基健康产业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会；（二）召集人：公司董事会；（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；（四）召开时间：现场会议时间：2023 年 3 月 17 日（星期五）上午 11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 3 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 3 月 17 日上午 9:15～下午 15:00；（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；（六）出席对象：1、于股权登记日 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、监事及部分高级管理人员；3、公司聘请的法律顾问。（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。二、会议审议事项（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。（二）会议议案1、审议《公司 2022 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；6、审议《公司 2022 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于 2023 年 2 月 25 日披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》及《第九届监事会第十三次会议决议公告》。三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票 本次股东大会提案均为非累积投票提案提案1.00 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》 √2.00 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 √3.00 审议《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 ……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000972股吧 http://000972.h0.cn
公司名称：ST中基
股票代码：sz000972
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：新疆
公司全称：中基健康产业股份有限公司
英文名称：Chalkis Health Industry Co.,Ltd
公司简介：ST中基公司隶属于新疆生产建设兵团第六师，是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。公司依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄“红色产业”，产业规模居于前列，产品行销世界数十国家和地区，是全球主要食品企业长期、固定的原料供应商。公司所...
注册资本：7.7亿
法人代表：刘洪
总 经 理：王长江
董 秘：邢江
